Главные новости

Апеляція скасувала рішення, яким банк змушували провести платіж австрійській компанії, що пов’язаність язують із Мартиненком

Північний апеляційний господарський суд скасував рішення суду першої інстанції, яким «Укргазбанк» зобов’язання язували провести платіж на 1,98 млн доларів на рахунок компанії Steuermann Investitions-und Handelsgesellschaft GmbH.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на постанову від 28 січня.

ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» має гроші на рахунку в «Укргазбанку». У січні 2018 банк не прийняв платіжні доручення підприємства щодо перерахунку коштів австрійській компанії за контрактом купівлі-продажу уранового оксидного концентрату. Цей договір був ще укладення в січні 2014 року. Виконання цього договору стало предметом розслідування Національного антикорупційного бюро. Детективи стверджують, що держпідприємство переплатило австрійському посереднику 17,28 млн доларів. Пред’явлення Обвинувачення явлено низці осіб, серед яких керівнику державного «СхідГЗК» і колишньому нардепу Миколі Мартиненку, який за даними НАБУ, є справжнім бенефіціаром Steuermann. Підозрюваними також є директор і співробітниця Steuermann.

«Укргазбанк» зіслався на лист Нацбанку, що австрійський Meinl Bank, де відкрито рахунок компанії Steuermann, може бути пов’язаність язаний з ризиковими фінансовими операціями.

«СхідГЗК» пропонувало австрійській компанії змінити банк, альо та розказала, що Meinl Bank контролюється з боку Національного банку Австрії та зі сторони регулятора фінансових ринків. Жодних обмежень з діяльності австрійського банку з боку контролюючих органів не існує. Steuermann стверджує, що не може змінити обслуговуючий банк, оскільки банки Австрії відмовляються обслуговувати контракти з Україною з урахуванням ризику країни та особливості товару, що підлягає поставці.

У березні 2018 «Укргазбанком» складено висновок, з якого можна зробити висновок про наявність ознак ризиків фінансової операції. Крім листа НБУ, у висновку йшлося про непрозору структуру власності Steuermann, що, за даними НАБУ, бенефіціарний власник є номінальним, а справжнім контролером є екс-нардеп Мартиненко. У зв’язку з проведенням часткових розрахунків за контрактом вже порушено кримінальне провадження щодо заволодіння коштами «СхідГЗК» і залишкового судового рішення у справі ще немає.

Попри це, у серпні 2018 Господарський суд Києва в особі судді Вікторії Джарти задовольнивпозов «СхідГЗК» і зобов’язаннями язав банк виконати платіжні доручення на суму 1,98 млн доларів.

Апеляційний суд скасував рішення першої інстанції у зв’язку з неповним з’єднання ясуванням та недоведеністю обставин, що мають значення для справи і неправильним застосування норм матеріального права. Суд ухвалив нове рішення, яким у позові «СхідГЗК» повністю відмовив.

Нагадаємо, що в суді у так званій справі Мартиненка триває дослідження письмових доказів.

Йдеться про два епізоди – заволодіння коштами ДП «НАЕК «Енергоатом» у сумі 6,4 млн євро і ДП «СхідГЗК» – у розмірі 17,28 млн доларів.

«>

28.02.2019
22:07
Источник

Click to comment

Оставить комментарий

Most Popular

To Top